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洗钱罪哪里立案

100次浏览     发布时间:2025-01-16 22:46:33    

洗钱罪的立案机关主要依据《中华人民共和国刑事诉讼法》进行规定。具体来说:

公安机关负责侦查:

依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十九条,洗钱罪属于刑事案件范畴,一般由公安机关负责侦查。

人民检察院负责审查起诉:

若洗钱罪涉及国家机关工作人员滥用职权且案情特别重大复杂,经省级以上人民检察院批准,人民检察院有权立案侦查。

人民法院负责审判:

自诉案件由人民法院直接受理,而人民检察院在审查起诉后,决定是否向人民法院提起公诉。

具体案例

江西省金融控股集团有限公司原党委副书记甘成久案:由萍乡市人民检察院向萍乡市中级人民法院提起公诉,案件由江西省人民检察院指定管辖。

福安市海洋与渔业局原副局长卓僖案:由福安市人民检察院提起公诉,最终由福安市人民法院判决。

建议

一般情况:若案件涉及一般洗钱行为,建议向当地公安机关报案。

重大复杂情况:若案件涉及国家机关工作人员滥用职权且案情特别重大复杂,建议向省级以上人民检察院报案。

通过以上信息,可以明确洗钱罪的立案机关及程序,以便更有效地进行案件追诉和审判。

被盗金额多少算刑事

被盗金额多少算刑事,这主要取决于盗窃的数额大小以及其他相关情节。根据《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定,以及参考了多地高级人民法院和人民检察院的数额标准,以下是具体的数额划分:数额较大盗窃公私财物价值一千元至三千元以上,三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为盗

2025-01-19 01:23:33

不批捕公安多久放人

人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。所以, 不批捕的情况下,公安机关应当立即放人。

2025-01-18 07:18:33

被批捕之后多久判刑

被批捕后多久判刑并没有一个固定的时间标准,而是 取决于案件的具体情况,包括案件的复杂性、证据收集的难易程度、法律程序等多个因素。以下是一些关键阶段的期限:侦查阶段逮捕后的侦查羁押期限一般不得超过二个月。但如果案情复杂、期限届满不能终结的案件,经上一级人民检察院批准,可以延长一个月。对于特别重大的案件

2025-01-18 04:08:03

传销案多久结案

传销集团案件的结案时间主要 取决于案件的复杂性、涉案人数、证据搜集难度等因素。根据相关法律规定和司法实践,以下是一些关键的时间节点:公安机关侦查阶段立案后,公安机关会进行侦查,对现行犯或重大嫌疑分子可以先行拘留,符合逮捕条件的,应当依法逮捕。刑事拘留最长为三十七天,逮捕后的侦查羁押期限一般不超过二个

2025-01-18 03:55:33

强制执行多久上门

法院强制执行申请后一般 6个月内上门执行。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十六条的规定,人民法院自收到申请执行书之日起超过六个月未执行的,申请执行人可以向上一级人民法院申请执行,上级法院可以责令原法院在一定期限内执行。因此,法院强制执行上门的时间主要取决于法院的工作效率和案件的具体情况。如果

2025-01-18 03:36:03

不认罪

不认罪的情况下,刑事拘留的最长时间为 37天。具体而言,公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的3日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,如流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至30日。即使不认罪,只要公安机关能够拿到人民检察院的批捕令,拘留期限也

2025-01-17 22:25:03

司法拘留再次隔多久

司法拘留的间隔时间并没有 固定的时间间隔限制。司法拘留是人民法院对妨害民事诉讼或行政诉讼情节严重的人,在一定期间内限制其人身自由的一种强制措施。根据相关法律规定,司法拘留的期限为15日以下。需要注意的是,司法拘留不得连续采取,即针对同一妨害诉讼或执行的行为,人民法院不会重复采取司法拘留措施。如果行为

2025-01-17 21:27:33

申请区域管辖多久

申请区域管辖的时间通常在 几天内完成。具体而言,跨省移送管辖的时间一般设定为数个工作日内完成。对于涉案法院院长需予以回避,或者存在其他不可抗力原因导致不适宜行使管辖权的案件,行使管辖权的人民法院有权向其上级人民法院申请另行管辖,而上级人民法院亦可依法指派与其所提请求相较具有同等权限的兄弟人民法院对该

2025-01-17 17:05:33

法院执行的多久

法院执行的时间通常为 六个月,但具体情况可能会有所不同。以下是相关法律规定及执行期限的详细说明:一般执行期限根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十六条规定,人民法院自收到申请执行书之日起超过六个月未执行的,申请执行人可以向上一级人民法院申请执行。上一级人民法院经审查,可以责令原人民法院在一定期限

2025-01-17 15:23:33

仲裁后起诉

一般情况下,当事人可以自收到裁决书之日起 十五天内向人民法院提起诉讼。对于追索劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿金或者赔偿金且数额不超过当地最低工资标准十二个月金额的争议,以及因执行国家的劳动标准在工作时间、休息休假、社会保险等方面发生的争议,实行有限的“一裁终局”。如果对仲裁结果不服,可以在收到仲裁裁

2025-01-17 15:04:03