哪里需要洗黑钱的
2025-01-17 01:51:33
洗黑钱是指将非法收入通过各种手段掩饰、隐瞒其真实来源，使其看起来像合法收入的过程。以下是一些常见的洗黑钱途径：利用金融机构通过银行账户进行复杂的转账交易，将非法所得分散存入多个不同银行的账户，然后以虚假交易方式将这些资金在各个账户之间来回转移。利用银行提供的金融产品，如理财产品或证券账户，进行洗钱操
银行预留手机号有什么用
2025-01-10 11:50:03
银行预留手机号主要有以下几个作用：提高账户安全性：银行预留手机号用于与用户的账户进行关联，通过短信验证等方式确认用户身份，防止账户被冒用和非法操作。接收验证码：在进行某些线上交易或银行办理业务时，可能需要通过预留手机号接收验证码，以确保交易的安全性。身份验证：在银行办理某些业务时，预留手机号可以作为
河南宜阳法院：探索“保全款项直划” 高效兑现胜诉权益
2025-08-13 11:44:00
为深入贯彻落实《最高人民法院关于加强立审执协调配合推动矛盾纠纷执前化解的工作指引》（法〔2024〕163号）精神，河南省洛阳市宜阳县法院积极转变理念、大胆实践创新，在最高法指引第二十二条关于款项支付规定的框架下，率先探索“保全款项直划”机制。该机制打破传统程序壁垒，在案件审结后、执行立案前，无需解除
对公汇款为什么会退回
2025-01-08 11:09:03
对公汇款退回的原因可能有以下几点：账户信息填写错误错误的账户号码或银行代码。收款人名称或收款银行信息写错或写漏。对方账户状态异常对方账户被冻结、注销或欠费。对方账户属于二级账户或三级账户，每日收款限额超过，例如中国建设银行的每日限额为2万人民币。转账金额超出限额转账金额超过对方账户的限额。网络或系统
公司对公账户年费多少
2025-01-19 00:07:33
对公账户的年费因银行和账户类型不同而有所差异。以下是一些常见银行的年费标准：工商银行对公账户年费在50元至300元之间。首年户套餐费用为498元，包含企业网银、单位结算卡（财智卡）、短信通知、2个U盾，次年起费用为每年单位结算卡（财智卡）240元，企业网银100元/个U盾。农业银行单位结算账户维护费
收到支票做什么
2025-01-11 07:56:33
收到支票后，您需要进行以下步骤：确认支票信息核实支票上的信息，包括开户行、出票时间、对方账户与贵公司账户相关信息、盖章清晰程度等，以确保支票的真实性。登记支票将支票保存在受款账户上的支票簿中，记录支票号码、开票日期、付款金额等信息。核实支票将支票核实给付款人的身份，确保支票的合法性和有效性。背书如果
借记卡有什么坏处
2025-01-09 16:54:34
借记卡作为一种便捷的支付工具，虽然带来了许多便利，但也存在一些潜在的坏处，主要包括：安全隐患卡片丢失或被盗可能导致资金被盗用。信息泄露风险，借记卡与银行账户直接关联，一旦信息泄露，资金可能会被盗取。法律风险根据法律规定，借记卡不得出租出借，违者可能面临法律后果。手续费问题使用借记卡可能会产生各种手续
海外中国留学生遭遇“量身定制”新型电信诈骗
2025-04-23 17:21:00
中青报·中青网记者 魏其濛今年3月初，在欧洲留学的90后青年王远洋接到了一通意外的电话。对方自称是中国驻当地大使馆的工作人员，且来电号码与大使馆官网上的号码一致。对方称王远洋被卷入了一起大型跨国金融诈骗洗黑钱案件，并提示他尽快联系公安机关澄清。接下来的一个多月，王远洋被巨大的精神压力所笼罩。为了摆脱
生育险打到哪个账户
2025-01-16 10:42:35
生育险的钱是打到 社保卡或 指定银行账户的。具体来说：社保卡：生育险的资金会打入被保险人的社保卡中。被保险人可以通过支付宝电子社保卡的应用查询账户信息，或者直接持已经开通银行卡存取功能的社会保障卡到银行柜台或ATM机提取。指定银行账户：在某些情况下，生育险的报销款项也会直接打到职工指定的银行账户中，
长期借款属于什么账户
2025-01-10 19:45:33
长期借款属于 负债类账户。它用于核算企业向银行或其他金融机构借入的期限在1年以上（不含1年）的各项借款。长期借款账户的贷方登记借入的款项及预计的应付利息，借方登记还本付息的数额，期末余额在贷方，表示尚未偿还的长期借款本息数额。